公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-025

证券代码：833225 证券简称：赛特股份 主办券商：山西证券
山东赛特新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：由全体监事推举的张伟女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事孔宪华因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张伟女士为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

经公司 2020 年年度股东大会选举张伟女士为公司新任第四届监事会非职工

公告编号：2021-025

代表监事，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选张伟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，对公司 2021 年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公
司 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山东赛特新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》公告编号 2021-026。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。