公告日期：2024-09-24

江西赣南海欣药业股份有限公司章程

（2024 年 9 月修订）

【目录】

第一章 总 则
第二章 宗旨、经营范围及方式
第三章 股 份
第四章 股 东
第五章 股东大会

第一节 股东大会的一般规定

第二节 股东大会的召集

第三节 股东大会的提案与通知

第四节 股东大会的召开

第五节 股东大会的表决和决议
第六章 董 事 会

第一节 董 事

第二节 董事会
第七章 监 事 会

第一节 监 事

第二节 监事会
第八章 公司经营管理机构
第九章 财务、审计和利润分配
第十章 投资者关系管理
第十一章 争议解决
第十二章 劳动人事和工资福利
第十三章 章程的修改
第十四章 终止与清算
第十五章 附 则

江西赣南海欣药业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 本章程依照《中华人民共和国公司法》（2018年）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年）（以下简称“治理规则”）、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》（2019）（以下简称“监管办法”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》和有关法律、法规及地方政府的有关规定，为保障公司股东和债权人的合法权益而制定。本章程是江西赣南海欣药业股份有限公司的行为准则,自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二条 江西赣南海欣药业股份有限公司是由江西赣南制药厂、上海海欣集团股份有限公司、上海华豪投资管理有限公司、西安久盛投资管理有限公司和江西维康药业有限公司五家发起人共同发起设立的股份有限公司，在登记机关注册登记成立，取得企业法人营业执照，具有独立法人资格。

发起人身份证照号码、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

认缴情况

发起人、认购人姓

证照号或身份证号 认购的股份数

名或名称 出资方式 持股比例%
（万股）

上海海欣集团股份

企业法人营业执照企股沪

有限公司 1640 货币 27.33
总字第 019021 号

（发起人）
上海华豪投资管理

企业法人营业执照

有限公司 1180 货币 19.67
3102272042705

（发起人）
西安久盛投资管理

企业法人营业执照

有限公司 1180 货币 19.67
6101011120446

（发起人）

实物、知识

江西赣南制药厂 企业法人营业执照

1680 产权、债权、 28

（发起人） 3621001000088

土地使用权

江西维康药业有限

企业法人营业执照

公司 ……
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