公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长舒浩麒

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏因工作原因不能到现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让“克林霉素磷酸酯注射液药品注册批件”的议案》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

为盘活公司存量资产，公司拟转让长期未投入生产的克林霉素磷酸酯注射液药品注册批件，建议董事会授权经营班子就本品二个规格一次性有条件转让。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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