公告日期：2024-05-13

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长舒浩麒
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数93,950,103 股，占公司有表决权股份总数的 93.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年工作重点。详见《2023年度董事会工作报告》；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年工作重点。详见《2023年度监事会工作报告》；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2023 年度财务预算目
标。详见《2023 年财务决算报告》；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2023 年度公司当期实现的净利润为 46,661,882.91 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,619,676.04 元后，当年可供分配利润为 42,042,206.87 元，加上期初合并的未分配利润为

147,658,314.89 元，扣除于 2023 年 5 月 31 日实施的 2022 年年度权益分派
20,000,000.00 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 127,658,314.89 元。

2023 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.……
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