公告日期：2024-04-19

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

董事会审议及表决情况：

1、公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《修订﹤总经理工作制度﹥的议案》,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效；

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

《总经理工作制度》

第一章 总 则

第一条 为促进江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管
理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本工作制度。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，
以保证：

（一）依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东大会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第四条 公司控股子公司可参照本制度执行。

第二章 高级管理人员组成与聘用

第五条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书等。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司副总
经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。
第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或都认定为不适当人选，期限尚未满；

（七）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分期限尚未届满的；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外还应当具备会计师以上专
业技术职务资格，或都具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第八条 总经理的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行
相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。
第九条 公司应和总经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第十一条 总经理的劳动权益由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理职责与分工

第十二条 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助总经理工作，分工
负责、各司其职。

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六……
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