
公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-025
证券代码:833211 证券简称:海欣药业 主办券商:太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日上午
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出
5. 会议主持人:董事长舒浩麒
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。董事长舒浩麒,董事任晓
威、朱锡峰、陈爱敏在海欣集团会议室视频参会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-025
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年半年度报 告 》( 公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订﹤江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度﹥的议案》:
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制订﹤江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度﹥的议案》:
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-025
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和相关工作的安排,公司拟于 2022 年 9 月 6 日上
午召开 2022 年第二次临时股东大会,审议以下事项:
①审议《关于制订﹤江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度﹥的议案》;
②审议《关于制订﹤江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度﹥的议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第……
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