公告日期：2022-04-18

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长舒浩麒
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事长舒浩麒、任晓威、
朱锡峰、陈爱敏在海欣集团会议室视频参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》1.议案内容：

报告对 2021 年度工作进行了总结、回顾，对 2022 年度工作进行了规划、安
排，提出了完成目标任务的工作措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2021 年度财务预算目
标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》1.议案内容：

2021 度公司当期实现的净利润为 26,653,524.58 元，依据《公司法》、《公
司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 2,661,906.69 元后，当年可供分配利润为 23,991,617.89 元，加上期初合并的未分配利润为

108,831,308.79 元，扣除于 2021 年 5 月 24 日实施的 2020 年年度权益分派
10,000,000.00 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 98,831,308.79 元。

2021 年拟向公司所有股东派发 20,000,000.00 元现金股利。按 2021 年 12
月 31 日公司总股本 100,000,000 为基数，每股派发 0.20 元（含税）。分配后，
公司尚余未分配利润 78,831,308.79 元，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2021 年度……
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