公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经公司 2022 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议审议《关于变更董事及董
事长的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。

任命舒浩麒先生为公司董事长，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交 2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：包遂不再担任海欣药业第六届董事会董事及董事长职务。推荐舒浩麒董事出任本公司第六届董事会董事长职务。
（三）新任董监高人员履历

舒浩麒，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学病毒系
本科，上海对外贸易大学金融学同等学历硕士研究生，无境外永久居留权。现任上海海欣集团有限公司总裁助理；西安海欣制药有限公司董事、总经理；江西赣南海欣药业股份有限公司董事；上海海欣药业股份有限公司董事。曾任上海生物制品研究所病毒研究室技术员、课题组长。上海海欣资产管理有限公司项目部高级经理、项目部经理、总经理助理、副总经理；上海海欣生物技术有限公司主持工作的常务副总经理、董事。未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-004

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海海欣集团股份有限公司董事、监事委派函》

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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