公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-037

证券代码：833210 证券简称：兆丰小贷 主办券商：浙商证券
杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833210 兆丰小贷 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市临安区锦城街道林泉流韵 59 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于当前经济形势、行业发展前景以及自身战略发展整体规划的需要，为降低运营成本，更好地实现股东利益最大化，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-035）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护，公司第一大股东或其指定的第三方在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

公告编号：2024-037

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-036）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权事项包括但不限于：

1.准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

2.批准、签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；

3.负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

4.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
……
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