公告日期：2024-05-17

证券代码：833208 证券简称：ST 摆渡 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,554,599 股，占公司有表决权股份总数的 94.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详细内容参见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要，公 告编号 2024-004、2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总
结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2024 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2024 年
度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算
报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反……
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