公告日期：2024-04-19

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和公司章程有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833208 摆渡融创 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众韬律师事务所葛安宝，冯晓宇律师
（七）会议地点

青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 18 号楼 3 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

详细内容参见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要，公告编 号 2024-004、2024-005。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总
结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》

根据公司对 2024 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2024 年
度财务预算报告的议案》。
（四）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告的议案》。
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且 净资产为负的公告》（公告编号：2024-010）
（八）审议《<董事会关于 2023 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>的议案 》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性 段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事
会工作报告》。
（十）审议《<监事会关于 2023 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性 段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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