公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：景洪晔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部

公告编号：2022-010

管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据公司对 2022 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
经过经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2021 年度财务会计报
告显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益 622，130.21 元，其中：资

公告编号：2022-010

本公积 2,854,368.03 元，盈余公积 0 元，未分配利润-12,348,237.82 元。根据
公司的实际情况，公司 2021 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合
并未分配利润为-12,348,237.82 元，公司实收股本 10,116,0……
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