公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-006

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,554,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司主要高管列席。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围》议案
1、议案内容：

因公司经营发展需要，拟将经营范围由“计算机网络技术服务（不含互联网上网服务）；电脑图文设计、喷绘、包装盒设计；产品包装开发，数码摄影服务，计算机数码影像处理；企业形象策划、市场调研；景观设计、技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发维护，计算机网络工程。商务信息咨询、企业管理信息咨询、经济信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；展览展示服务；会务服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“物联网应用服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；环境保护专用设备制造；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1、议案内容：

修改公司章程中关于公司经营范围的相关条款。议案具体内容详见 2022 年 1
月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2022-006

《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 9,554,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

2、《公司章程》

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