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公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-040
证券代码:833204 证券简称:百事达 主办券商:开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏东金
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 36,762,145 股,占公司有表决权股份总数的 71.91%。
公告编号:2023-040
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事钟腾、邱成峰、罗文宏、蔡丽萍因公出差缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理魏东金先生和其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议否决《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司董事会及管理层经过审慎研究,拟将大华会计师事务所 (特殊普通合伙)变更为上会会计师事务所(特殊普通合伙),并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通。
本次会议部分股东不赞成更换会计师事务所,认为更换会计师事务所不利于审计连续性,该议案被否决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,171,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.91%;反对股数 34,590,532 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总
公告编号:2023-040
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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