公告日期：2023-05-12

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘世伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 57,339,161 股，占公司有表决权股份总数的 58.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,339,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,339,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度

监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,339,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,339,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,339,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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