公告日期：2023-04-20

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 08 日以电话方
式发出
5.会议主持人：刘世伟
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨照、罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《独立董事年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度独立董事年度述职报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议……
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