公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-051

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事王川女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会制度》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举王川女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2024-051

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联监事，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 18 日

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