公告日期：2024-05-17

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长母洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数49,567,028 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事霍廷喜、金相允、李丙林因在异地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 4 人，高级管理人员吴开磊 、李丙林
因在异地缺席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》。

1.审议内容：

关于 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,956.7028 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》。

1.审议内容：

关于 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,956.7028 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.审议内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：2023 年年度报告》（公告编号为：2024-014）及《超凡股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-015）

2.议案表决结果：

同意股数 4,956.7028 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了董事会 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,956.7028 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了监事会 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,956.7028 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.审议内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）……
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