公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-005

证券代码：833183 证券简称：超凡股份 主办券商：国金证券
超凡知识产权服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长母洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,071,343 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.审议内容：

鉴于公司已完成要约回购股票并用于减少注册资本，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。详
见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,071,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不涉及需回避表决的股东。
三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

超凡知识产权服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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