公告日期：2025-01-06

国浩律师（上海）事务所

关于

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

电话/Tel. +86 21 52341668 传真/Fax. +86 21 52341670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2024 年 12 月

目 录

释义 ...... 3
第一节 律师声明事项...... 6
第二节 法律意见书正文...... 7
一、发行人本次发行的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行的主体资格...... 7
三、发行人本次发行的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 12
五、发行人的独立性...... 13
六、发起人和股东...... 15
七、发行人的股本及演变...... 16
八、发行人的业务...... 17
九、关联交易及同业竞争...... 18
十、发行人的主要财产...... 20
十一、发行人的重大债权债务...... 21
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人章程的制定与修改...... 22
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 23
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 24
十六、发行人的税务...... 25
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 26
十八、发行人募集资金的运用...... 27
十九、发行人业务发展目标...... 29
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 29
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 30
二十二、需要说明的其他问题...... 31
二十三、结论意见...... 31
第三节 签署页 ...... 32

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人/股份公司/公司 指 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

本次发行 指 发行人 2024 年度向特定对象发行股票

广宇船务 指 福州广宇船务有限公司

利景房地产 指 福州利景房地产有限公司

融沣租赁 指 上海融沣融资租赁有限责任公司

国航投资实业 指 福建国航远洋投资实业有限公司

开元贸易 指 福州开发区开元贸易有限公司

畅海贸易 指 福州开发区畅海贸易有限公司

国鸿船务 指 平潭国鸿船务有限公司

上海船管 指 上海福建国航远洋船舶管理有限公司

上海船管平潭分公司 指 上海福建国航远洋船舶管理有限公司平潭分公司

畅明航运 指 天津畅明航运集团有限公司

东疆航运 指 天津东疆航运有限公司

中登公司北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司章程》 指 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》

公司发起人福州广宇船务有限公司、福州利景房地产有限公
《发起人协议》 指……
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