公告日期：2024-12-16

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-212
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十条 董事会制定董事 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会会议事规则，明确董事会的职 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事责，以及董事会召集、召开、表 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。

决等程序，规范董事会运作机 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发
制，报股东大会批准，并作为章 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。
程附件。 董事会专门委员和成员全部由董事组成；其中审计委员会
设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其成员为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数
且至少一名独立董事为会计专业人士；薪酬与考核委员会
独立董事应占多数，设主任委员（召集人）一名，由独立
董事担任；提名委员会独立董事应占多数，设主任委员（召
集人）一名，由独立董事担任；战略与可持续发展委员会
成员至少包括一名独立董事，设主任委员（召集人）一名，
由董事长担任。

各专门委员会的主要职责如下：

（一）战略与可持续发展委员会，主要职责是对公司
长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研
究，并向公司董事会提出建议及方案；

（二）审计委员会，主要负责公司与外部审计的沟通
及对其进行监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制
体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目
等进行风险分析；

（三）薪酬与考核委员会，主要负责对董事、高级管
理人员的薪酬和考核进行审查，并提出意见和建议；

（四）提名委员会，主要职责是对公司董事（包括独
立董事）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建
议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

三、备查文件
公司第八届董事会第三十次次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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