公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-026

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长况力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,450,668 股，占公司有表决权股份总数的 59.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邓茜、况力、王静、樊昌井、杨肃博为公司第四届董事会董事候选人, 任期 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡开建、江伟为公司第四届监事会监事候选人,任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工代表大会选举出来的职工监事胡远一起组成公司第四届监事会。蔡开建、胡远、江伟均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2024-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

况力 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

邓茜 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

王静 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

樊昌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
井 月 8 日 时股东大会

杨肃 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
博 月 8 日 ……
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