公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-025

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

提名况力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,420,000 股，占公司股本的 15.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,320,000 股，占公司股本的 24.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨肃博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,170,000 股，占公司股本的 4.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,320,668股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊昌井先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,860,000 股，占公司股本的 5.61%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年10 月 22 日审议并通过：

提名蔡开建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

公告编号：2024-025

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名江伟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 22 日审议并通过：

选举胡远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

（三）《2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆港力环保股份有限公司
董事会
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