公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-022

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：况力董事长

6.会议列席人员：董事、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆港力环保股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

公告编号：2023-022

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以工商行政管理部门登记机关核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《重庆港力环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）、原《公司章程》、修订后《公司章程》

重庆港力环保股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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