公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-013

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：况力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,805,334 股，占公司有表决权股份总数的 59.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韦巧玲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-013

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王静先生为董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2022-011。2.议案表决结果：

同意股数 25,805,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王静 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会

韦巧 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
玲 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议。

重庆港力环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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