公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-010

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：况力

6.会议列席人员：董事、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王静先生为董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事韦巧玲女士提出辞职申请，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王静先生为新任董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东

公告编号：2022-010

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。在新任董事任命生效前，韦巧玲女士仍将按照法律法规和《公司章程》规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆港力环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

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