公告日期：2023-03-10

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833160 鲁班药业 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-004）、《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司生产经营状况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，
编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2023 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。