公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-031

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

董事长、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：

选举朱祖顺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过：

选举孙海颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2024-031

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司发展战略和生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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