公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-004

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王学成先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》公司章程等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘卫东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据《公司法》及公司章程的规定，公司进行董事换届选举，公司董事会提名孙哲先生（新任）、凌春江先生（新任）、宫昌华先生（新任）、冯鹏先生（新任）、阳煜东先生（新任）为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
同方健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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