公告日期：2023-05-22

北京市时代九和律师事务所

关于

同方健康科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

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北京市时代九和律师事务所

关于

同方健康科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：同方健康科技（北京）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《同方健康科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受同方健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李北、赵旋羽律师（以下
简称“本所律师”）出席公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，随同其他公告文件一并提交审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任，本法律意见书不得用于其他任何目的和用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上刊登了《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法
和其他事项。2023 年 5 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上刊登
了《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》与《同方健康科技（北京）股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

2023 年 5 月 19 日上午 10:00，本次股东大会在同方健康科技（北京）股份
有限公司会议室如期举行，会议由董事长王学成先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本所律师证实出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 5 人，合计持有的公司股份数为42,710,000股，占公司股份总数的 80.89%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议如下议案，并以现场记名投……
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