公告日期：2022-11-24

公告编号： 2022-033
证券代码： 833151 证券简称： 同方健康 主办券商： 国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年
11 月 22 日审议并通过：
任命王学成先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 11 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒
对象。
（二） 任命原因
原董事长到龄退休，不再担任公司董事长一职， 根据相关规定，选举王学成先生担
任公司董事长。
（三） 新任董监高人员履历
王学成，男， 1986 年 3 月生，党员，硕士，毕业于挪威东南大学，工程师，后于
挪威斯塔万格大学取得管理学硕士学位；现任同方科技创新有限公司副总经理。历任挪
威迈卓诺测量系统有限公司销售工程师，美国国民油井华高挪威分公司项目工程师，中
国能源建设集团国际工程有限公司商务经理，中国电建集团国际工程有限公司投融资经
理，同方股份有限公司股权运营中心总经理助理。
二、 任命对公司产生的影响
公告编号： 2022-033
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，
不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
同方健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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