公告日期：2022-11-24

公告编号： 2022-032
证券代码： 833151 证券简称： 同方健康 主办券商： 国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2022 年 11 月 11 日以邮件和电话方
式发出
5.会议主持人： 王学成
6.会议列席人员： 公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张健因工作原因缺席，委托董事王学成代为表决。
董事刘卫东因工作原因缺席，委托董事王鹏代为表决。
二、 议案审议情况
公告编号： 2022-032
（一） 审议通过《关于选举王学成先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事长任命公告》（公告编号：
2022-033）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度管理办法>的议案》
1.议案内容：
《“三重一大”决策制度管理办法》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
《薪酬管理制度》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2022-032
（四） 审议通过《关于公司领导班子成员职责分工的议案》
1.议案内容：
公司管理层领导职责分工。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编
号： 2022-034）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司拟与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨构
成关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号： 2022-035）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2022-032
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：
2022-036）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决……
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