公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-029

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王并举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王并举先生公司董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去王志龙先生公司董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王学成先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举陈一先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。