公告日期：2024-05-22

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢汉明
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-011)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数28,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董小虹、苏宇辉、王桂茂、梁航、陈志强、陈红伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求认真履职，公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事会组织编写了《2023 年年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，现将上述年度报告及摘要提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2023 年年度利润进行分配，按照公司目前总股本为 31,190,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
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