公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-009

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海企源科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔祥云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 83 人，持有表决权的股份总数49,517,706 股，占公司有表决权股份总数的 74.3509%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,517,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,517,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-009

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,517,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海企源科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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