公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-060

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海企源科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔祥云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,583,910 股，占公司有表决权股份总数的 53.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-060

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,583,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱程 监事 离职 2020 年 12 2020 年第三次临时 审议通过
月 30 日 股东大会

耿萌萌 监事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临时 审议通过
月 30 日 股东大会

四、备查文件目录

《2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海企源科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。