公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-055

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海企源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孔祥云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李大千、席酉民、傅忠红、谢赞恩因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-055

公司拟定于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00 召开公司 2020 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》。

上海企源科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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