公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-070

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

选举胡俊华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满
为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份
62,405,000 股，占公司股本的 40.5052%，不是失信联合惩戒对象。
任命胡俊华先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满
为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份
62,405,500 股，占公司股本的 40.5052%，不是失信联合惩戒对象。
任命胡晨辉先生为公司董事会秘书，任职期限职期限至第三届

公告编号：2021-070

董事会届满为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 16,030,000 股，占公司股本的 10.4046%，不是失信联合惩戒对象。

任命董小瑞女士为公司财务负责人，任职期限至正第三届董事
会届满为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。
任命张飞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满
为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份

60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

任命宋卫东先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会
届满为止，自 2021 年 12 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 60,000 股，占公司股本的 3.89%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

公告编号：2021-070

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高 级管理人员、监事会主席的换届不会对公司的生产和经营带来任何 不利影响。
三、 备查文件
（一）《河南龙凤山农牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决 议》
（二）《河南龙凤山农牧股份有限公司第三届监事会第一次会议决 议》

河南龙凤山农牧股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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