公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-066

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长胡俊华
6.会议列席人员：董事会秘书：胡晨辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南龙 凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-066

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员为胡俊华、胡晨辉、张恒、李扬、孙全芝 5 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-066

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
河南龙凤山农牧股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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