
公告日期:2021-12-03
公告编号:2021-065
证券代码:833082 证券简称:龙凤山 主办券商:天风证券
河南龙凤山农牧股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
二十三次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过:
提名胡俊华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 62,405,000 股,占公司股本的 40.5054%,不是失信联合惩戒对象。
提名张恒先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李扬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司
公告编号:2021-065
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙全芝女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 13,300,000 股,占公司股本的 8.6327%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡晨辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 16,030,000 股,占公司股本的 10.4046%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
十一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过:
提名宋卫东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提
交股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 60,000 股,占公司股本的 0.0389%,不是失信联合惩戒对象。
提名李俊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东
大会审议,自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份
60,000 股,占公司股本的 0.0389%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第二次职
工代表大会于 2021 年 12 月 1 日审议并通过:
公告编号:2021-065
选举崔路通先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换
届不需提交股东大会审议,自 2021 年 12 月 20 日日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
李扬先生,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中国矿业大学(北京)硕士学历。2009 年至 2019 年任北京世欣控 股有限公司副总经理。2020 年 1 月至今,任北京天佑投资有限公司 副总经理。
孙全芝女士,1963 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权。1997 年 2015 年供职于汝南华翔牧业有限公司,2015 年至今任
河南龙凤山农牧股份有限公司总经理办公室副主任。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。