公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-065

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十三次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名胡俊华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 62,405,000 股，占公司股本的 40.5054%，不是失信联合惩戒对象。

提名张恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司

公告编号：2021-065

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙全芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 13,300,000 股，占公司股本的 8.6327%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 16,030,000 股，占公司股本的 10.4046%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名宋卫东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公
司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。
提名李俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东
大会审议，自 2021 年 12 月 20 日生效。上述提名人员持有公司股份
60,000 股，占公司股本的 0.0389%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职
工代表大会于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

公告编号：2021-065

选举崔路通先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换
届不需提交股东大会审议，自 2021 年 12 月 20 日日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李扬先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国矿业大学（北京）硕士学历。2009 年至 2019 年任北京世欣控 股有限公司副总经理。2020 年 1 月至今，任北京天佑投资有限公司 副总经理。

孙全芝女士，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1997 年 2015 年供职于汝南华翔牧业有限公司，2015 年至今任
河南龙凤山农牧股份有限公司总经理办公室副主任。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

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