公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-052

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券
河南龙凤山农牧股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事张恒因个人工作原因缺席第二届董事会第二十一次会议，不能保证公 告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长胡俊华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河 南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-052

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张恒因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
河南龙凤山农牧股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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