公告日期：2021-07-20

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡俊华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台公告,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 121,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-037）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.41%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%。弃权原因为股东自身原因。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 114,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.41%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%。弃权原因为股东自身原因。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 114,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.41%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%。弃权原因为股东自身原因。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 114,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.41%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%。弃权原因为股东自身原因。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于预计公司 2021 年度借款（授信）及日常性关

联交易》议案

1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度借款（授信）及日常性关联交易公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的77.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.79%。弃权原因为股东自身原因。

3.回避表决情况

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