公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-025

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐焕恩

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会董事提名议案》
1.议案内容：

审议通过提名吴倩女士为公司第四届董事会董事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司财务负责人任命议案 》
1.议案内容：

审议通过聘任范云红女士为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会秘书任命议案 》
1.议案内容：

审议通过聘任赵金德先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

审议通过公司拟定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
具体事宜详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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