
公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-018
证券代码:833077 证券简称:伯肯节能主办券商:国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟对全资子公司西安伯肯氢能科技有限公司(以下简称西安伯肯)进行增资扩股,注册资本由人币 5,000,000.00 元增加人民币 5,000,000.00 元至人民币 10,000,000.00 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据本次对子公司的定增方案,公司此次对外投资额为 500 万元,未超公
司 2023 经审计的相应财务数据的 50%,根据《重大资产重组管理办法》的规
定,公司本次投资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次董事会会议于 2024 年
4 月 15 日在本公司会议室(北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5
号楼)召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召集召开符合法律法规和《北京伯肯节能科技股份有限公司章程》规定。
经与会董事审议,通过《对外投资暨关联交易的公告》的议案。议案表决结
公告编号:2024-018
果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
回避表决情况:不存在关联交易,不存在回避表决情况
提交股东大会表决情况:公司对西安伯肯全资子公司增资总额 500 万元人民
币,不超过 2023 年底公司经审计总资产 25,622.34 万元人民币的 20%,因此,根
据《公司章程》规定,该议案不需要提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
主要用于购进设备,生产管阀类产品、电源电控类产品和泄露报警器等氢燃料电池车用核心零部件
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:北京伯肯节能科技股份有限公司
住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼
注册地址:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号院 3 号楼
注册资本:69,250,000.00
主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;销售机械设备;金属制品加工、专用机械制造、工业自动控制系统装置制造、阀门及旋塞制造、汽车零部件及配件制造(不含表面处理作业);货物进出口、技术进出口、代理进出口。
法定代表人:徐焕恩
控股股东:多普利旺(北京)投资有限公司
公告编号:2024-018
实际控制人:徐焕恩
关联关系:全资子公司
信用情况:不是失信被执行人
三、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
公司全资子公司西安伯肯原有注册资本 500 万元人民币,此次由伯肯节能增
资 500 万元人民币,此次增资完成后,西安伯肯注册资本由原人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元,为伯肯节能全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日,西安伯肯总资产为 815.42 万元,净资产为-736.88
万元。2023 年营业总收入为 745.70 万元,净利润为-301.33 万元。(上述数据未经审计)
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。