公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-006

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833077 伯肯节能 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，为保证公司董事会的正常运行，提名第三届董事会董事徐焕恩、徐芃、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，徐焕恩、徐芃、王顺奇、姚欣、张伟、刘水龙、郝继业不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。为了保证公司监事会的正常运行，提名第三届监事会监事刘欣、俞晨芳为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三

公告编号：2024-006

年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，刘欣、俞晨芳不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3. 办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 ……
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