公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-002

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘欣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。为了保证公司监事会的正常运行，提名第三届监事会监事刘欣、俞晨芳为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核实，刘欣、

公告编号：2024-002

俞晨芳不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 13 日

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