公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-036

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放
及实际使用情况专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有

公告编号：2023-036

关规定，董事会对公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，前述《北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。由于工作失误，公司未在披露半年报的同时披露募集资金使用报告，特此致歉。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 20 日

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