公告日期：2023-05-15

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐焕恩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
59,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<股东大会议事规则>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分
条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条
款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《修订<承诺管理制度>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款
进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《修订<对外担保管理制度>》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《修订<对外投资管理制度>》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业……
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