公告日期：2023-04-12

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘欣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022

年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2023 年 4 月 10

日出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年财务审计

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
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