公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-025

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以通讯 方式发出
5.会议主持人：何宝庆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举何宝庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

公告编号：2024-025

之日止。何宝庆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任何宝庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何宝庆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任叶涛、宋光亚、杨艳为公司副总经理、聘任陈雅萍女士为公司财务负责人、聘任叶涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋光亚、杨艳、陈雅萍、叶涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《江西大江传媒网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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